醋化股份(603968):第八届董事会第二十次会议决议
南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年6月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于改选独立董事的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》董事会决定于2025年7月14日以现场结合网络的方式召开2025年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告临2025-024）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 南通醋酸化工股份有限公司董事会 2025年6月28日 中财网
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