明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 二十三次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于2025年6月23日以电子邮件的方式向董事、监事和 高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制 定公司《市值管理制度》。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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