同仁堂(600085):同仁堂 关于修订公司章程及章程附件
北京同仁堂股份有限公司 关于修订公司章程及章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理实际，对《北京同仁堂股份有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）进行修订。 本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件全文同日刊本次公司章程及章程附件修订事项完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2025年6月28日 中财网
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