洁雅股份(301108):召开2025年第三次临时股东会的通知
铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 7月 14日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 7月 14日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年 7月 14日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 7月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025年 7月 9日（星期三）。 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025年 7月 9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 其中议案 1和议案 2均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。 2.登记时间：2025年 7月 10日（星期四）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2025年 7月 10日 17:00前送达或邮寄至公司登记地点。 3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部。 4.会议联系方式 联系人：胡能华 联系方式：0562-6868001 传真：0562-6868001 电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn 5.参会人员的食宿及交通费用自理。 6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 7.注意事项：异地股东可填写附件 3《股东参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议； 2.董事会审计委员会会议记录； 3.董事会提名委员会会议记录； 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2025年 6月 27日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：351108；投票简称：“洁雅投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025年 7月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 14日 9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）附件 2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人身份证号/营业执照号码： 托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。 备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件3： 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2.委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。 3.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 7月 10日 17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。 4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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