奕瑞科技(688301):奕瑞科技股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 股东海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示: ? 公司股东海南合毅投资有限公司（以下简称“转让方”、“海南合毅”）本次询价转让的价格为75.86元/股，转让的股票数量为6,122,448股。 ? 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）控股股东、实际控制人不参与本次询价转让。 ? 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 ? 转让方海南合毅持股比例由8.91%增加至5.85%。 一、 转让方情况 ( ) 一 转让方基本情况 截至2025年6月20日，转让方所持公司首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：
(二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动关系。 (三)本次转让具体情况
□适用√不适用 二、 转让方持股权益变动情况 √适用□不适用 (一)海南合毅 本次转让后，海南合毅持有上市公司11,721,318股股份，占公司总股本的比例从8.91%减少至5.85%。具体变动情况如下： 1. 基本信息
3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况
(一)受让情况
(二)本次询价过程 转让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持奕瑞电子科技集团股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2025年6月20日，含当日）前20个交易日奕瑞科技股票交易均价的70%。 本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计95家机构投资者，具体包括：基金管理公司18家、证券公司14家、保险公司6家、合格境外机构投资者7家、私募基金管理人49家、期货公司1家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年6月23日7:15至9:15，组织券商收到《申购报价单》35份，为有效报价，参与申购的投资者及时发送了相关申购文件。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1,164.00万股，对应有效认购倍数约为1.9倍。 (三)本次询价结果 组织券商合计收到有效报价35份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终22家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为75.86元/股，转让的股票数量为612.24万股。 (四)本次转让是否导致公司控制权变更 □适用√不适用 (五)受让方未认购 □适用√不适用 四、 受让方持股权益变动情况 □适用√不适用 五、 中介机构核查过程及意见 中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为： 本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 六、 上网公告附件 《中国国际金融股份有限公司关于奕瑞电子科技集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》 特此公告 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 中财网
 |