春立医疗(688236):2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会决议

时间：2025年06月26日 21:46:17 中财网

原标题:春立医疗:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-025
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席2025年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权 H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2025年6月26日下午举行的 2025年第一次 H股类别股东大会推迟至 2025年7月7日上午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，此议案需经过2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次 H股类别股东大会上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在2025年第一次H股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2024
年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
其中：A股股东人数	53
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	225,248,473
普通股股东所持有表决权数量	225,248,473
其中：A股股东所持有表决权数量	214,257,747
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	10,990,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9360
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0603
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	2.8757

2025年第一次 A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	53
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	214,257,747
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股总股本数量的 比例（%）	74.2847

说明：由于有意出席2025年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2025年6月26日下午举行的2025年第一次H股类别股东大会推迟至2025年7月7日上午举行。具体内容详见公司2025年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股市场公告：2025年第一次H股类别股东大会延期公告》。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,181,515	99.9703	65,457	0.0291	1,501	0.0007
其中：A股	214,190,789	95.0909	65,457	0.0291	1,501	0.0007
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,147,315	99.9551	99,157	0.0440	2,001	0.0009
其中：A股	214,156,589	95.0757	99,157	0.0440	2,001	0.0009
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

3、议案名称：关于<2024年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,169,682	99.9650	65,457	0.0291	13,334	0.0059
其中：A股	214,178,956	95.0856	65,457	0.0291	13,334	0.0059
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

4、议案名称：关于<2024年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,170,682	99.9655	64,457	0.0286	13,334	0.0059
其中：A股	214,179,956	95.0861	64,457	0.0286	13,334	0.0059
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,170,682	99.9655	64,457	0.0286	13,334	0.0059
其中：A股	214,179,956	95.0861	64,457	0.0286	13,334	0.0059
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,249,739	99.4571	76,790	0.5360	1,001	0.0070
其中：A股	3,259,013	22.7465	76,790	0.5360	1,001	0.0070
H股	10,990,726	76.7105	0	0	0	0

7、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,182,515	99.9707	63,957	0.0284	2,001	0.0009
其中：A股	214,191,789	95.0913	63,957	0.0284	2,001	0.0009
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

说明：由于有意出席 2025年第一次 H股类别股东大会的 H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 6月 26日下午举行的 2025年第一次 H股类别股东大会推迟至 2025年 7月 7日上午举行。此议案需经过 2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次 H股类别股东大会上述 3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2025年第一次 H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,148,982	99.9558	97,490	0.0433	2,001	0.0009
其中：A股	214,158,256	95.0765	97,490	0.0433	2,001	0.0009
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

9、议案名称：关于<2024年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,169,882	99.9651	64,457	0.0286	14,134	0.0063
其中：A股	214,179,156	95.0857	64,457	0.0286	14,134	0.0063
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,162,315	99.9617	85,157	0.0378	1,001	0.0004
其中：A股	214,171,589	95.0824	85,157	0.0378	1,001	0.0004
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

11、 议案名称：关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	225,183,515	99.9712	63,957	0.0284	1,001	0.0004
其中：A股	214,192,789	95.0918	63,957	0.0284	1,001	0.0004
H股	10,990,726	4.8794	0	0	0	0

2025年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	214,191,789	99.9692	63,957	0.0299	2,001	0.0009

说明：由于有意出席2025年第一次H股类别股东大会的 H股持有人所持有的附投票权 H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2025年 6月26日下午举行的2025年第一次 H股类别股东大会推迟至 2025年7月7日上午举行。此议案需经过2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会上述 3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到2025年第一次H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	210,920,943	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普 通股股东	10,990,726	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普 通股股东	3,235,646	96.9684	99,157	2.9716	2,001	0.0600
其中：市值50 万以下普通股股 东	968,781	94.7519	51,657	5.0523	2,001	0.1958
市值50万以上 普通股股东	2,266,865	97.9476	47,500	2.0524	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2024年年度股东大会

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案	14,226, 372	99.2940	99,157	0.6921	2,001	0.0140
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的 议案	14,249 ,739	99.4571	76,790	0.5360	1,001	0.0070
7	关于授予董事会 回购 H股的一 般性授权的议案	14,261 ,572	99.5396	63,957	0.4464	2,001	0.0140
8	关于公司 2025 年度监事薪酬的	14,228 ,039	99.3056	97,490	0.6804	2,001	0.0140
	议案
11	关于续聘公司 2025年度境内外 财务审计机构及 内控审计机构的 议案	14,262 ,572	99.5466	63,957	0.4464	1,001	0.0070

2025年第一次A股类别股东大会

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于授予董事会 回购H股的一 般性授权的议案	3,270,846	98.0233	63,957	1.9167	2,001	0.0600

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、2024年年度股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；
2、2024年年度股东大会审议的第2、6、7、8、11项议案，2025年第一次A股类别股东大会审议的议案第1项对中小投资者进行了单独计票；
3、2024年年度股东大会审议的第6项议案涉及关联股东回避表决；
4、上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
5、特别决议议案为2024年年度股东大会第7项议案、2025年第一次A股类别股东大会第1项议案，该议案已经出席2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，尚需经过2025年第一次H股类别股东大会股东审议通过后才能生效。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；除涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》外，本次股东大会审议的其他议案均获得通过；就涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，尚待公司2025年第一次H股类别股东大会审议通过后方为有效通过。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2025年6月27日