开发科技(920029):董事会战略委员会工作细则
成都长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。 投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1－2名。 第八条 公司董事会办公室应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限为： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）公司董事会授予的其他职权。 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十一条 公司总经理负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。 （一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料； （二）由公司经营层进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案； （三）战略委员会会议对有关事项进行研究审议形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议； （四）若超过半数的董事会成员对战略委员会决议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议。 第十三条 战略委员会例会每年至少召开 1次，由战略委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由战略委员会的其他 1名委员召集。 临时会议由战略委员会委员提议召开。 第十四条 战略委员会会议应在会议召开 3天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。 第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十七条 非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略委员会会议；战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十九条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。 第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10年。 第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。 第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。 第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。 本工作细则由公司董事会负责制订、修改及解释。 成都长城开发科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 26日 中财网
 |