*ST天喻(300205):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知于2025年6月10日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2025年6月26日下午2:30在公司401会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及代理人共 120人，所持有表决权的股份数为191,048,664股，占公司有表决权股份总数的44.4241%。其中，出席现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为127,920,757股，占公司有表决权股份总数的 29.7451%；参加网络投票的股东及代理人 116人，所持有表决权的股份数为63,127,907股，占公司有表决权股份总数的14.6790%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人117人，所持有表决权的股份数为22,432,259股，占公司有表决权股份总数的5.2161%。 本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、汪沵、邬亚文、唐晖文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金少平、岳辉，见证律师谭四军、于茜等相关人员出席了会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议： 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人汪亮获得 129,943,169票（占出席会议有表决权股份总数的 68.0157%）、陈建获得132,260,941票（占出席会议有表决权股份总数的69.2289%），汪亮、陈建当选公司第九届董事会非独立董事，任期为2025年6月26日至2027年10月10日。 其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人汪亮获得14,881,286票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.3388%），陈建获得 17,199,058票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.6711%）。 三、 律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所律师谭四军、于茜对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》； 2.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十六日 中财网
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