金风科技(002202):2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议

时间：2025年06月26日 21:24:00 中财网

原标题:金风科技:2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-046
金风科技股份有限公司
2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会
议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 26日（星期四）下午 14:30，
依次召开公司 2024年年度股东会（下称“股东会”）、2025年第二次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）及 2025年第二次 H
股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2025年 6月 26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 6月 26日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议
室。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长武钢先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
（一）2024年年度股东会
1、出席会议的总体情况
出席股东会的股东及股东代表 913名，代表股份数 1,741,882,685
股，占公司有表决权股份总数的 41.2549%（截至本次股东会股权登
记日 2025年 6月 19日，公司总股本为 4,225,067,647股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
4,222,239,474股）。

2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代表11名，持有股份数1,101,745,478
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 63.2503%，其中现场出席
会议的 A股股东 10名，持有股份数 961,158,216股，占公司出席会
议有表决权股份总数的 55.1793%；现场出席会议的 H股股东 1名，
持有股份数 140,587,262股，占公司出席会议有表决权股份总数的
8.0710%。

3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 902名，持有股份数 640,137,207股，
占公司出席股东会有表决权股份总数的 36.7497%。

（二）2025年第二次 A股类别股东会议
1、出席会议的总体情况
出席 A股类别股东会议的 A股股东及股东代表 912名，代表股
份数 1,601,295,423股，占公司 A股有表决权股份总数的 46.4323%。

（截至本次股东会股权登记日 2025年 6月 19日，公司 A股股份数
为 3,451,495,248股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次A股类别股东会议有表决权股份总数为 3,448,667,075股）。

2、现场出席会议情况
现场出席 A股类别股东会议的 A股股东及股东代表 10名，持有
A股股份数 961,158,216股，占公司出席 A股类别股东会议有表决权
A股股份总数的 60.0238%。

3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 902名，持有 A股股份数 640,137,207
股，占公司出席 A股类别股东会议有表决权 A股股份总数的
39.9762%。

（三）2025年第二次 H股类别股东会议
出席 H股类别股东会议的 H股股东及股东代表 1名，代表公司
有表决权的 H股股份数为 172,622,573股，占公司 H股股份总数的
22.3150%。

董事八名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，表决结果如下：
（一）2024年年度股东会
全体股东表决结果

2024年年度股东会全体股东表决结果					表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章 程>的议案》	1,740,465,673	99.9187%	1,083,812	0.0622%	333,200	0.0191%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东 会议事规则>的议案》	1,740,419,255	99.9160%	1,093,712	0.0628%	369,718	0.0212%	审议通过
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》	1,740,366,255	99.9129%	1,106,612	0.0635%	409,818	0.0235%	审议通过
4.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议 案》	1,740,277,655	99.9079%	1,131,812	0.0650%	473,218	0.0272%	审议通过
5.00	《金风科技 2024年度董事会工作报告》	1,740,244,436	99.9059%	1,107,731	0.0636%	530,518	0.0305%	审议通过
6.00	《金风科技 2024年度监事会工作报告》	1,740,227,236	99.9050%	1,111,431	0.0638%	544,018	0.0312%	审议通过
7.00	《金风科技 2024年度审计报告》	1,740,344,572	99.9117%	1,090,631	0.0626%	447,482	0.0257%	审议通过
8.00	《金风科技 2024年度利润分配预案》	1,740,334,236	99.9111%	1,153,567	0.0662%	394,882	0.0227%	审议通过
9.00	《金风科技 2024年度报告》	1,740,359,834	99.9126%	1,094,631	0.0628%	428,220	0.0246%	审议通过
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务 的议案》	1,740,366,672	99.9130%	1,088,331	0.0625%	427,682	0.0246%	审议通过
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控 股子公司提供担保额度的议案》	1,721,453,891	98.8272%	20,013,412	1.1490%	415,382	0.0238%	审议通过
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控 股子公司代为开具保函的议案》	1,721,482,891	98.8289%	19,985,712	1.1474%	414,082	0.0238%	审议通过
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的 一般性授权的议案》	1,740,347,891	99.9119%	1,084,712	0.0623%	450,082	0.0258%	审议通过
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,740,131,391	99.8995%	1,352,212	0.0776%	399,082	0.0229%	审议通过
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独 立董事津贴的议案》	1,664,649,738	99.8829%	1,320,871	0.0793%	630,382	0.0378%	审议通过
累积投票提案
序号	议案内容	股数	占比	是否当选
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
16.01	武钢先生	1,716,610,527	98.5491%	是
16.02	曹志刚先生	1,689,874,028	97.0142%	是
16.03	高建军先生	1,584,459,891	90.9625%	是
16.04	杨丽迎女士	1,699,060,243	97.5416%	是
16.05	张旭东先生	1,723,885,413	98.9668%	是
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
17.01	曾宪芬先生	1,733,197,310	99.5014%	是
17.02	刘登清先生	1,734,861,092	99.5969%	是
17.03	苗兆光先生	1,734,859,219	99.5968%	是

中小股东表决结果

2024年年度股东会中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	306,286,785	99.5395%	1,083,812	0.3522%	333,200	0.1083%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》	306,240,367	99.5244%	1,093,712	0.3554%	369,718	0.1202%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	306,187,367	99.5072%	1,106,612	0.3596%	409,818	0.1332%
4.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议案》	306,098,767	99.4784%	1,131,812	0.3678%	473,218	0.1538%
5.00	《金风科技 2024年度董事会工作报告》	306,065,548	99.4676%	1,107,731	0.3600%	530,518	0.1724%
6.00	《金风科技 2024年度监事会工作报告》	306,048,348	99.4620%	1,111,431	0.3612%	544,018	0.1768%
7.00	《金风科技 2024年度审计报告》	306,165,684	99.5001%	1,090,631	0.3544%	447,482	0.1454%
8.00	《金风科技 2024年度利润分配预案》	306,155,348	99.4968%	1,153,567	0.3749%	394,882	0.1283%
9.00	《金风科技 2024年度报告》	306,180,946	99.5051%	1,094,631	0.3557%	428,220	0.1392%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	306,187,784	99.5073%	1,088,331	0.3537%	427,682	0.1390%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 供担保额度的议案》	287,275,003	93.3609%	20,013,412	6.5041%	415,382	0.1350%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代 为开具保函的议案》	287,304,003	93.3703%	19,985,712	6.4951%	414,082	0.1346%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权 的议案》	306,169,003	99.5012%	1,084,712	0.3525%	450,082	0.1463%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	305,952,503	99.4309%	1,352,212	0.4395%	399,082	0.1297%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 议案》	305,752,544	99.3659%	1,320,871	0.4293%	630,382	0.2049%
累积投票提案
序号	议案内容	股数	占比
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
16.01	武钢先生	282,431,639	91.7869%
16.02	曹志刚先生	255,695,140	83.0978%
16.03	高建军先生	150,281,003	48.8395%
16.04	杨丽迎女士	264,881,355	86.0832%
16.05	张旭东先生	289,706,525	94.1511%
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
17.01	曾宪芬先生	299,018,422	97.1774%
17.02	刘登清先生	300,682,204	97.7181%

17.03

苗兆光先生

300,680,331

97.7175%

A股股东表决结果

2024年年度股东会 A股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,599,878,411	99.9115%	1,083,812	0.0677%	333,200	0.0208%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》	1,599,831,993	99.9086%	1,093,712	0.0683%	369,718	0.0231%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	1,599,778,993	99.9053%	1,106,612	0.0691%	409,818	0.0256%
4.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%
5.00	《金风科技 2024年度董事会工作报告》	1,599,658,974	99.8978%	1,107,731	0.0692%	528,718	0.0330%
6.00	《金风科技 2024年度监事会工作报告》	1,599,641,774	99.8967%	1,111,431	0.0694%	542,218	0.0339%
7.00	《金风科技 2024年度审计报告》	1,599,759,110	99.9041%	1,090,631	0.0681%	445,682	0.0278%
8.00	《金风科技 2024年度利润分配预案》	1,599,746,974	99.9033%	1,153,567	0.0720%	394,882	0.0247%
9.00	《金风科技 2024年度报告》	1,599,774,372	99.9050%	1,094,631	0.0684%	426,420	0.0266%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,599,779,410	99.9053%	1,088,331	0.0680%	427,682	0.0267%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 供担保额度的议案》	1,590,782,209	99.3435%	10,097,832	0.6306%	415,382	0.0259%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代 为开具保函的议案》	1,590,811,209	99.3453%	10,070,132	0.6289%	414,082	0.0259%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权 的议案》	1,599,760,629	99.9042%	1,084,712	0.0677%	450,082	0.0281%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,599,698,729	99.9003%	1,197,612	0.0748%	399,082	0.0249%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 议案》	1,524,305,676	99.8881%	1,320,871	0.0866%	387,182	0.0254%
累积投票提案
序号	议案内容	股数	占比
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
16.01	武钢先生	1,580,324,646	98.6904%

16.02	曹志刚先生	1,576,022,273	98.4217%
16.03	高建军先生	1,550,665,261	96.8382%
16.04	杨丽迎女士	1,577,672,370	98.5248%
16.05	张旭东先生	1,585,960,145	99.0423%
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
17.01	曾宪芬先生	1,592,732,030	99.4652%
17.02	刘登清先生	1,594,273,830	99.5615%
17.03	苗兆光先生	1,594,271,957	99.5614%

H股股东表决结果

2024年年度股东会 H股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《金风科技 2024年度董事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
6.00	《金风科技 2024年度监事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
7.00	《金风科技 2024年度审计报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
8.00	《金风科技 2024年度利润分配预案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
9.00	《金风科技 2024年度报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 供担保额度的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代 为开具保函的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权 的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	140,432,662	99.8900%	154,600	0.1100%	0	0
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的 议案》	140,344,062	99.8270%	0	0	243,200	0.1730%
累积投票提案
序号	议案内容	股数	占比
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
16.01	武钢先生	136,285,881	96.9404%
16.02	曹志刚先生	113,851,755	80.9830%
16.03	高建军先生	33,794,630	24.0382%
16.04	杨丽迎女士	121,387,873	86.3434%
16.05	张旭东先生	137,925,268	98.1065%
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
17.01	曾宪芬先生	140,465,280	99.9132%
17.02	刘登清先生	140,587,262	100.0000%
17.03	苗兆光先生	140,587,262	100.0000%

（二）2025年第二次 A股类别股东会议
全体股东表决结果

2025年第二次 A股类别股东会议全体股东表决结果					表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议 案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%	审议通过

中小股东表决结果

2025年第二次 A股类别股东会议中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购公司 H股的一般性授权的议案》	165,511,505	99.0396%	1,131,812	0.6773%	473,218	0.2832%

（未完）