华光新材(688379):华光新材2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年06月26日 21:20:49 中财网

原标题:华光新材:华光新材2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-50
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,158,624
普通股股东所持有表决权数量	43,158,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	47.9085
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.9085

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,845,785	99.2751	312,339	0.7237	500	0.0012

2、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,884,433	99.3647	273,691	0.6341	500	0.0012

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,940,277	99.4941	217,347	0.5036	1,000	0.0023

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票摊薄 即期回报的风险提示及 采取填补措施和相关主 体承诺的议案》	924,585	74.7185	312,339	25.2411	500	0.0404
2	《关于公司未来三年 （2025年-2027年）股东 分红回报规划的议案》	963,233	77.8418	273,691	22.1178	500	0.0404
3	《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》	1,019,077	82.3547	217,347	17.5645	100	0.0808

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、黄金
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年6月27日