国芳集团(601086):国芳集团：关于修订和制定公司制度
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时间：2025年06月26日 21:15:57 中财网 |
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原标题:
国芳集团:
国芳集团：关于修订和制定公司制度的公告
证券代码：601086 证券简称：
国芳集团 公告编号：2025-036
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于修订和制定公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法2023 2025
（ 修订）》《上市公司章程指引（ ）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。
另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示：
| 序
号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要
提交股东
大会审议 |
| 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《控股子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《股东会网络投票管理制度》 | 制定 | 是 |
| 21 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 制定 | 是 |
| 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 制定 | 否 |
制定、修订后的上述制度全文详见附件。其中《股东会网络投票管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
2025年6月27日
中财网
