人民同泰(600829):2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月26日 21:14:41 中财网 |
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原标题: 人民同泰:2024年年度股东会决议公告
证券代码：600829 证券简称： 人民同泰 公告编号：2025-018
哈药集团 人民同泰医药股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年6月26日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,088,786 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 75.3746 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,671,086 | 99.9044 | 408,100 | 0.0933 | 9,600 | 0.0023 |
2. 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,664,086 | 99.9028 | 410,100 | 0.0938 | 14,600 | 0.0034 |
3. 议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,663,886 | 99.9027 | 409,600 | 0.0937 | 15,300 | 0.0036 |
4. 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,664,086 | 99.9028 | 410,100 | 0.0938 | 14,600 | 0.0034 |
5. 议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,660,248 | 99.9019 | 413,938 | 0.0947 | 14,600 | 0.0034 |
6. 议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,628,348 | 99.8946 | 446,638 | 0.1021 | 13,800 | 0.0033 |
7. 议案名称：关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,769,732 | 86.7049 | 409,900 | 12.8317 | 14,800 | 0.4634 |
8. 议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,035,752 | 99.7590 | 1,038,234 | 0.2375 | 14,800 | 0.0035 |
9. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,664,586 | 99.9029 | 407,600 | 0.0932 | 16,600 | 0.0039 |
10.议案名称：独立董事 2024年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,654,086 | 99.9005 | 408,100 | 0.0933 | 26,600 | 0.0062 |
11.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,105,852 | 99.7751 | 968,134 | 0.2214 | 14,800 | 0.0035 |
12.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,713,786 | 99.9142 | 360,200 | 0.0824 | 14,800 | 0.0034 |
13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,092,652 | 99.7720 | 981,334 | 0.2245 | 14,800 | 0.0035 |
14.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,092,252 | 99.7720 | 981,934 | 0.2246 | 14,600 | 0.0034 |
15.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,104,452 | 99.7747 | 969,534 | 0.2218 | 14,800 | 0.0035 |
16.议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,647,786 | 99.8991 | 425,200 | 0.0972 | 15,800 | 0.0037 |
(二) 累积投票议案表决情况
17.00关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 17.01 | 朱卫东 | 434,966,953 | 99.5145 | 是 | | 17.02 | 尹世炜 | 434,960,339 | 99.5130 | 是 | | 17.03 | 顾丛峰 | 434,967,145 | 99.5145 | 是 |
18.00关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 18.01 | 李文 | 434,963,647 | 99.5137 | 是 | | 18.02 | 郭丹 | 434,967,437 | 99.5146 | 是 | | 18.03 | 李文明 | 434,962,475 | 99.5135 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%以上普
通股股东 | 433,894,354 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普
通股股东 | 2,733,994 | 85.5862 | 446,638 | 13.9817 | 13,800 | 0.4321 | | 其中:市值50
万以下普通股
股东 | 660,460 | 58.9223 | 446,638 | 39.8464 | 13,800 | 1.2313 | | 市值50万以上
普通股股东 | 2,073,534 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 6 | 2024年度利润分配方案 | 2,733,994 | 85.5862 | 446,638 | 13.9817 | 13,800 | 0.4321 | | 7 | 关于公司2025年度日常关联交
易预计的议案 | 2,769,732 | 86.7049 | 409,900 | 12.8317 | 14,800 | 0.4634 | | 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2,770,232 | 86.7206 | 407,600 | 12.7597 | 16,600 | 0.5197 | | 16 | 关于购买公司董监高责任险的
议案 | 2,753,432 | 86.1947 | 425,200 | 13.3106 | 15,800 | 0.4947 | | 17.00 | 关于选举公司第十一届董事会
董事候选人的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 17.01 | 朱卫东 | 1,072,599 | 33.5771 | | | | | | 17.02 | 尹世炜 | 1,065,985 | 33.3700 | | | | | | 17.03 | 顾丛峰 | 1,072,791 | 33.5831 | | | | | | 18.00 | 关于选举公司第十一届董事会
独立董事候选人的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 18.01 | 李文 | 1,069,293 | 33.4736 | | | | | | 18.02 | 郭丹 | 1,073,083 | 33.5922 | | | | | | 18.03 | 李文明 | 1,068,121 | 33.4369 | | | | |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
第6、11、12、13项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。议案7为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所
律师：王继盟、成璐
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
哈药集团 人民同泰医药股份有限公司董事会
2025年6月27日
中财网
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