王府井(600859):王府井第十一届董事会第二十一次会议决议
王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年6月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年6月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。 会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案 董事会授权管理层使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过15亿元人民币，授权金额在总额上限中滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.通过关于修订《合规管理制度》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025年6月27日 中财网
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