中国人寿(601628):中国人寿第八届董事会第十七次会议决议
重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月18日以书面方式通 知各位董事，会议于2025年6月26日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡容，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案： 一、《关于公司2025年度固定资产投资预算的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 二、《关于公司2025年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 三、《关于制定〈公司保险资产风险分类办法〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 四、《关于〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》 详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 五、《关于公司投资田湾基金项目关联交易的议案》 该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。 议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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