景旺电子(603228):景旺电子第四届董事会第三十次会议决议
债券代码：113669 债券简称：景23转债 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议之通知、议案内容于2025年6月21日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年6月26日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 董事会同意聘任王俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。 （二）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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