凯迪股份(605288):常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年6月20日以书面方式发出通知，并于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯录表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。” 公司于2025年6月23日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本70,198,912股为基数，每股派发现金红利0.375元（含税），共计派发现金红利26,324,592.00元（含税）。 根据《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股。 陆晓波先生、孙煜先生系本议案的关联董事，已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 （二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 依据《上市公司股权激励管理办法》、《常州凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定2025年6月25日为首次授予日，向符合条件的46名激励对象授予56.52万股限制性股票，授予价格为26.505元/股。 陆晓波先生、孙煜先生系本议案的关联董事，已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 常州市凯迪电器股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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