美登科技(838227):公司募投项目延期
杭州美登科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17,612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。 二、募集资金使用情况 截至2025年5月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元
截至2025年5月31日，公司募集资金的存储情况如下：
三、募集资金项目延期的具体情况 （一）延期原因 公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电商SaaS软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如AI技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。 （二）延期后的计划 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。 （三）保障后续按期完成的措施 公司将成立专项工作组强化募投项目管理，对项目进度进行管控，明确责任人和时间节点。此外，公司将加强与头部电商技术合作，持续关注电商行业政策、平台规则及技术变革，提前预判需求变化对项目的影响。通过定期召开行业研讨会、客户需求调研等方式，确保产品优化升级方向与市场趋势一致，减少因需求调整导致的反复论证时间。公司将严格按规定使用募集资金，确保募集资金优先用于项目核心环节。同时，结合延期后的投资计划，合理调配资源，避免资金闲置或低效使用。 四、募投项目的重新论证情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，公司对“电商软件产品优化升级项目”及“研发中心建设项目”进行了必要性及可行性的重新论证。此次论证结论表明，虽然短期内，外部环境不稳定和不确定性因素增多，但从长期看，公司募投项目仍具备必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施两个募投项目并对两个项目实施期限进行调整。 具体分析如下： （一）电商软件产品优化升级项目 （1）应对市场竞争深化的现实需求 当前电商市场用户规模持续增长，但服务同质化现象日益凸显。商家对SaaS工具的需求已从基础功能转向跨平台协同、全流程管理等深度服务。若公司现有产品（如美折、我打）无法快速实现多场景覆盖与全链路能力升级，将难以满足核心客户不断演进的运营需求，面临客户流失风险。 （2）适应技术升级的必然选择 云计算与AI驱动的智能营销正成为行业新趋势，而公司产品在数据处理效率、多平台兼容性等方面逐渐显现瓶颈。亟需通过架构优化融入实时计算、智能内容生成等模块，确保技术能力与行业发展趋势同步。 （3）破解生态碎片化的关键路径 直播电商、跨境独立站等新渠道的快速发展，导致商家运营场景分散化。项目如果能构建统一管理中台，整合多平台订单、库存及营销数据流，可有效解决商家跨平台协作痛点，形成差异化服务优势。 2、项目建设的可行性 （1）技术实施条件成熟 主流云服务商提供的弹性算力与AI工具包，显著降低了智能图像处理、多平台适配等功能的开发难度。同时，开源社区成熟的数据处理工具链为技术落地提供了有效支撑。 （2）市场需求定位清晰 小微商家成长过程中的功能升级需求，与中大型企业全渠道管理的定制化需求，共同构成明确的产品迭代方向。公司积累的客户场景数据（如跨平台订单同步延迟、素材处理效率不足等），为功能优化提供了精准依据。 （3）产品协同优势显著 “美折”营销系统与“我打”订单系统的操作逻辑兼容性强，新功能可平滑融入现有工作流。双产品线协同升级不仅能强化垂直场景服务能力，更能通过数（二）研发中心建设项目 1、项目建设的必要性 （1）保持技术领先的核心支撑 电商SaaS行业技术迭代持续加速，产品创新高度依赖研发效能。项目通过扩充高端技术团队与先进硬件资源，可加速复杂产品开发，突破跨平台整合等技术瓶颈，巩固公司在细分领域的竞争优势。 （2）构建人才竞争力的战略基础 行业顶尖技术人才向头部企业集中的趋势明显。专业化研发基地的建成，配合完善的人才培养机制，将成为吸引和保留核心技术人员的关键载体，保障企业持续创新能力。 2、项目建设的可行性 （1）技术团队经验深厚 现有研发团队深耕电商SaaS领域多年，对平台规则（如抖音小店、拼多多接口）及商家工作流痛点具有深度理解。研发中心硬件升级将释放团队技术潜能，聚焦高价值创新。 （2）行业生态资源完备 与阿里云等基础设施服务商的长期合作，可获取定制化算力支持及优先技术服务。同时，头部电商平台开放的API接口，为跨系统研发提供了真实测试环境，降低技术落地风险。 （3）研发管理体系成熟 公司已建立标准化开发流程（需求筛选→原型验证→灰度发布），确保资源高效投入重点项目。配套的专利产出激励机制，将持续驱动技术创新与成果转化效率。 综上，公司认为电商软件升级项目及研发中心建设项目的可行性与必要性均未发生重大变化，经审慎研究论证，公司将继续实施两个募投项目并对两个项目实施期限进行调整。继续实施期间，公司将持续电商软件行业需求变化，密切关注行业发展动态，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。 五、决策程序 2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年6月30日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。 六、专项意见说明 保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序,符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。 七、备查文件 （一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； （二）《国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。 杭州美登科技股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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