通易航天(871642): 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案
南通通易航天科技股份有限公司 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、基本情况 （一） 适用对象 在公司任职的全体董事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事薪酬方案：公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年10.02万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与所担任的管理职务或岗位领取薪酬。 二、审议程序 1、2025年6月26日，公司召开2025年第一次薪酬与考核委员会，审议《关于制定公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员为关联董事，均需回避表决，该议案直接提交董事会审议。 2、2025年6月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议《关于制定公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全部董事为关联董事，均需回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。 三、其他规定 1、在公司担任职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。 2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交2025年第一次临时股东会审议通过方可生效。 四、备查文件 1、《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》； 2、 《南通通易航天科技股份有限公司 2025年第一次薪酬与考核委员会决议》。 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 26日 中财网
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