中国铝业(601600):中国铝业2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议
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时间：2025年06月26日 20:25:43 中财网 |
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原标题: 中国铝业: 中国铝业2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告
股票代码：601600 股票简称： 中国铝业 公告编号：临2025-043
中国铝业股份有限公司
2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会
及2025年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号 中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席2024年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 2,534 | | 其中：A股股东人数 | 2,533 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,123,169,803 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 6,228,475,757 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 894,694,046 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 41.5209 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.3057 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.2152 |
2.出席2025年第一次A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,533 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,228,475,757 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决
权股份总数的比例（%） | 47.1438 |
3.出席2025年第一次H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,023,308,756 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决
权股份总数的比例（%） | 25.9462 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《 中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；2.会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；
3.董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2024年年度股东会
非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,217,412,388 | 99.8223 | 5,431,215 | 0.0871 | 5,632,154 | 0.0906 | | H股 | 868,340,020 | 99.5651 | 3,222,500 | 0.3695 | 570,000 | 0.0654 | | 普通股合计： | 7,085,752,408 | 99.7908 | 8,653,715 | 0.1219 | 6,202,154 | 0.0873 |
2. 议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,217,408,488 | 99.8223 | 5,395,295 | 0.0866 | 5,671,974 | 0.0911 | | H股 | 869,052,020 | 99.6468 | 2,510,500 | 0.2878 | 570,000 | 0.0654 | | 普通股合计： | 7,086,460,508 | 99.8008 | 7,905,795 | 0.1113 | 6,241,974 | 0.0879 |
3. 议案名称：关于公司2024年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,217,372,588 | 99.8217 | 5,364,815 | 0.0861 | 5,738,354 | 0.0922 | | H股 | 869,052,020 | 99.6468 | 2,510,500 | 0.2878 | 570,000 | 0.0654 | | 普通股合计： | 7,086,424,608 | 99.8002 | 7,875,315 | 0.1110 | 6,308,354 | 0.0888 |
4. 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,218,284,112 | 99.8363 | 5,160,245 | 0.0828 | 5,031,400 | 0.0809 | | H股 | 871,582,020 | 99.9369 | 550,500 | 0.0631 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 7,089,866,132 | 99.8487 | 5,710,745 | 0.0804 | 5,031,400 | 0.0709 |
5. 议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,214,834,185 | 99.7809 | 8,385,588 | 0.1346 | 5,255,984 | 0.0845 | | H股 | 869,997,017 | 99.7551 | 2,135,503 | 0.2449 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 7,084,831,202 | 99.7778 | 10,521,091 | 0.1482 | 5,255,984 | 0.0740 |
6. 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,218,425,652 | 99.8386 | 5,121,955 | 0.0822 | 4,928,150 | 0.0792 | | H股 | 871,582,020 | 99.9369 | 550,500 | 0.0631 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 7,090,007,672 | 99.8507 | 5,672,455 | 0.0799 | 4,928,150 | 0.0694 |
7. 议案名称：关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,208,103,816 | 99.6729 | 9,484,217 | 0.1522 | 10,887,724 | 0.1749 | | H股 | 870,608,020 | 99.8252 | 954,500 | 0.1094 | 570,000 | 0.0654 | | 普通股合计： | 7,078,711,836 | 99.6916 | 10,438,717 | 0.1470 | 11,457,724 | 0.1614 |
8. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,213,215,418 | 99.7549 | 5,125,055 | 0.0822 | 10,135,284 | 0.1629 | | H股 | 871,582,020 | 99.9369 | 550,500 | 0.0631 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 7,084,797,438 | 99.7773 | 5,675,555 | 0.0800 | 10,135,284 | 0.1427 |
9. 议案名称：关于公司2025年度境内外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,217,734,118 | 99.8275 | 5,876,355 | 0.0943 | 4,865,284 | 0.0782 | | H股 | 871,582,020 | 99.9369 | 550,500 | 0.0631 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 7,089,316,138 | 99.8410 | 6,426,855 | 0.0905 | 4,865,284 | 0.0685 |
10.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,058,193,174 | 97.2660 | 157,069,999 | 2.5218 | 13,212,584 | 0.2122 | | H股 | 220,279,872 | 24.6207 | 674,072,174 | 75.3411 | 342,000 | 0.0382 | | 普通股合计： | 6,278,473,046 | 88.1416 | 831,142,173 | 11.6681 | 13,554,584 | 0.1903 |
11.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,212,391,378 | 99.7418 | 4,888,375 | 0.0784 | 11,196,004 | 0.1798 | | H股 | 869,676,020 | 99.7183 | 2,114,500 | 0.2425 | 342,000 | 0.0392 | | 普通股合计： | 7,082,067,398 | 99.7389 | 7,002,875 | 0.0986 | 11,538,004 | 0.1625 |
12.议案名称：关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,126,381,588 | 98.3608 | 82,851,065 | 1.3302 | 19,243,104 | 0.3090 | | H股 | 320,009,450 | 35.7675 | 574,684,596 | 64.2325 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 6,446,391,038 | 90.4989 | 657,535,661 | 9.2310 | 19,243,104 | 0.2701 |
累积投票议案
13.关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 | | 13.01 | 选举何文建先生为公司第九届董
事会执行董事 | 6,993,598,885 | 98.1810 | 是 | | 13.02 | 选举毛世清先生为公司第九届董
事会执行董事 | 6,923,699,004 | 97.1997 | 是 | | 13.03 | 选举蒋涛先生为公司第九届董事
会执行董事 | 6,788,047,043 | 95.2953 | 是 | | 13.04 | 选举李谢华先生为公司第九届董
事会非执行董事 | 6,682,075,666 | 93.8076 | 是 | | 13.05 | 选举江皓先生为公司第九届董事
会非执行董事 | 6,711,971,390 | 94.2273 | 是 |
14.关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%） | 是否当选 | | 14.01 | 选举余劲松先生为公司第九届董
事会独立非执行董事 | 6,917,424,193 | 97.1116 | 是 | | 14.02 | 选举陈远秀女士为公司第九届董
事会独立非执行董事 | 6,869,321,124 | 96.4363 | 是 | | 14.03 | 选举李小斌先生为公司第九届董
事会独立非执行董事 | 6,981,320,274 | 98.0086 | 是 |
（二）2025年第一次A股类别股东会
非累积投票议案
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 6,212,391,378 | 99.7418 | 4,888,375 | 0.0784 | 11,196,004 | 0.1798 |
（三）2025年第一次H股类别股东会
非累积投票议案
1.议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | H股 | 1,020,852,256 | 99.7600 | 2,114,500 | 0.2066 | 342,000 | 0.0334 |
（四）A股现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通
股股东 | 5,189,333,416 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通
股股东 | 238,377,795 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通
股股东 | 790,572,901 | 98.7272 | 5,160,245 | 0.6444 | 5,031,400 | 0.6284 | | 其中:市值50万
以下普通股股东 | 176,641,872 | 97.4265 | 1,592,245 | 0.8781 | 3,073,700 | 1.6954 | | 市值50万以上普
通股股东 | 613,931,029 | 99.1079 | 3,568,000 | 0.5759 | 1,957,700 | 0.3162 |
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 4 | 关于公司2024年度利润
分配方案的议案 | 1,028,950,696 | 99.0192 | 5,160,245 | 0.4966 | 5,031,400 | 0.4842 | | 5 | 关于公司董事、监事
2025年度薪酬标准的议
案 | 1,025,500,769 | 98.6872 | 8,385,588 | 0.8070 | 5,255,984 | 0.5058 | | 6 | 关于提请股东会授权公
司董事会决定2025年中
期利润分配方案的议案 | 1,029,092,236 | 99.0328 | 5,121,955 | 0.4929 | 4,928,150 | 0.4743 | | 8 | 关于公司拟续聘会计师
事务所的议案 | 1,023,882,002 | 98.5314 | 5,125,055 | 0.4932 | 10,135,284 | 0.9754 | | 10 | 关于提请股东会授予公
司董事会增发H股股份
常规一般性授权的议案 | 868,859,758 | 83.6132 | 157,069,999 | 15.1153 | 13,212,584 | 1.2715 | | 11 | 关于提请股东会授予公
司董事会回购A股、H
股股份常规一般性授权
的议案 | 1,023,057,962 | 98.4521 | 4,888,375 | 0.4705 | 11,196,004 | 1.0774 | | 13.01 | 选举何文建先生为公司
第九届董事会执行董事 | 920,126,598 | 88.5467 | | | | | | 13.02 | 选举毛世清先生为公司
第九届董事会执行董事 | 909,262,997 | 87.5013 | | | | | | 13.03 | 选举蒋涛先生为公司第
九届董事会执行董事 | 847,032,526 | 81.5127 | | | | | | 13.04 | 选举李谢华先生为公司
第九届董事会非执行董
事 | 918,046,894 | 88.3466 | | | | | | 13.05 | 选举江皓先生为公司第
九届董事会非执行董事 | 918,744,000 | 88.4137 | | | | | | 14.01 | 选举余劲松先生为公司
第九届董事会独立非执
行董事 | 912,492,501 | 87.8121 | | | | | | 14.02 | 选举陈远秀女士为公司
第九届董事会独立非执
行董事 | 885,354,310 | 85.2005 | | | | | | 14.03 | 选举李小斌先生为公司
第九届董事会独立非执
行董事 | 921,308,838 | 88.6605 | | | | |
（六）关于议案表决的有关情况说明
1.公司2024年年度股东会议案9至议案12为特别决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其他议案均为普通决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二之分一以上同意为通过。
2.公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席会议的有表决权A股、H股类别股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：唐莉律师、晏海丹律师
2. 律师见证结论意见：
公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2025年6月26日
备查文件：
1. 中国铝业股份有限公司2024年年度股东会决议
2. 中国铝业股份有限公司2025年第一次A股类别股东会决议
3. 中国铝业股份有限公司2025年第一次H股类别股东会决议
4.北京金诚同达律师事务所关于 中国铝业股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书
中财网
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