中国化学(601117):中国化学2024年年度股东会决议

时间：2025年06月26日 20:25:34 中财网

原标题:中国化学:中国化学2024年年度股东会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-029
中国化学工程股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东会召开的地点：中国化学大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,329,513,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%）	54.5042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能
列席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,296,494	91.7039	23,540,730	0.7070	252,676,507	7.5891

2、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,054,101,750	91.7281	23,046,072	0.6921	252,365,909	7.5798

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,279,950	91.7034	24,315,472	0.7303	251,918,309	7.5663

4、议案名称：关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,983,905,709	89.6198	93,522,713	2.8089	252,085,309	7.5713

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877

6、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,005,897,856	90.2803	68,674,009	2.0625	254,941,866	7.6572

7、议案名称：关于公司2024年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,052,705,094	91.6862	23,987,630	0.7204	252,821,007	7.5934

8、议案名称：关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和
预计2026年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,054,112,470	91.7284	22,916,052	0.6882	252,485,209	7.5834

10、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,193,994	91.7008	23,495,630	0.7056	252,824,107	7.5936

11、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,230,394	91.7019	23,459,430	0.7045	252,823,907	7.5936

12、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,273,294	91.7032	23,410,630	0.7031	252,829,807	7.5937

13、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,053,614,284	91.7135	23,072,340	0.6929	252,827,107	7.5936

14、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董
事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	2,986,469,955	89.6968	90,283,067	2.7115	252,760,709	7.5917

(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当 选
15.01	王伟	2,979,934,035	89.5005	是

同意王伟先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任
期一致。

16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当 选
16.01	兰如达	2,979,524,126	89.4882	是
16.02	李健	2,939,387,229	88.2827	是

同意兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事，任期
与第五届董事会任期一致。

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上 普通股股东	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	342,219,635	57.7054	0	0.0000	250,825,709	42.2946
持股1%以下 普通股股东	252,510,087	90.8577	24,315,472	8.7491	1,092,600	0.3932
其中:市值50 万以下普通 股股东	74,263,923	98.4253	1,067,288	1.4145	120,800	0.1602
市值50万以 上普通股股 东	178,246,164	88.0375	23,248,184	11.4825	971,800	0.4800

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于公司 2024年度 利润分配 的议案	594,729,722	68.2841	24,315,472	2.7917	251,918,309	28.9242
4	关于公司 2025年度 对子公司 财务担保 计划的议 案	525,355,481	60.3188	93,522,713	10.7378	252,085,309	28.9434
5	关于财务 公司与集 团公司签 约金融服 务协议暨 关联交易 的议案	359,133,101	51.8985	80,366,546	11.6138	252,491,209	36.4877
8	关于调整 公司2025 年度日常 关联交易 预计金额 和预计 2026年度 日常关联 交易金额	359,006,801	51.8802	80,907,146	11.6919	252,076,909	36.4279
	的议案
9	关于回购 注销部分 限制性股 票的议案	595,562,242	68.3797	22,916,052	2.6311	252,485,209	28.9892
13	关于聘任 公司2025 年度审计 机构的议 案	595,064,056	68.3225	23,072,340	2.6490	252,827,107	29.0285
15.01	王伟	521,383,807	59.8628
16.01	兰如达	520,973,898	59.8158
16.02	李健	480,837,001	55.2074

(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审
议议案1-14项为非累积投票议案；15-16项为累计投票议案。公司关
联股东中国化学工程集有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案5、议案8履行了回避义务。议案1-8、10-13为普通决议
议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案9、14为特别决议议案，已经出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、王佩琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2025年6月27日
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议