建设银行(601939):建设银行董事会会议决议
董事会会议决议公告 （2025年 6月 26日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025年 6月 26日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于 2025年 6月 13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事 14名，实际亲自出席董事 14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设 银行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于雄安金融科创中心新建项目的议案 表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 二、关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议 案 表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 三、关于选举董事会风险管理委员会主席的议案 表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。 梁锦松先生对本项议案回避表决。 本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席， 自本行 2024年度股东大会结束时生效。 四、关于聘任本行审计部总经理的议案 表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 本次会议聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025年 6月 26日 中财网
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