中信特钢(000708):召开2025年第二次临时股东大会
中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公 司”）2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十八次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）14:45；通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-15:00期 间的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7．会议的股权登记日：2025年7月8日（星期二） 8．出席对象： （1）截至2025年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中 心。 二、会议审议事项
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见2025年6月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》等文件。 上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 上述议案 1、2、3为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 1．登记方式：现场、信函或传真方式。 2．登记时间：2025年7月11日上午9：00-12：00、下午13：00-17： 00。 3．登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。 4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法 定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。 5．会议联系方式： （1）会议联系人：杜鹤 （3）传 真：0510-86196690 （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com （5）邮政编码：214400 6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。 五、备查文件 1.公司第十届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 附件 1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股附件 1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股
委托单位（盖章）: 委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东账户： 委托人持股数及性质： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 附件 2：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年 7月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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