四川美丰(000731):2025年第二次临时股东会决议
四川美丰化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025年6月26日14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为 2025年6月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段10号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 公司于2025年6月10日发布了《关于召开2025年第二次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代 表共232人，代表股份110,417,703股，占公司有表决权股份总 数的19.7588%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代 表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.6045%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 230人， 代表股份12,038,791股，占公司有表决权股份总数的2.1543%。 4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 出席情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 231 人，代表股份 38,364,151股，占公司有表决权股份总数的 6.8651%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360 股，占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小 股东230人，代表股份12,038,791股，占公司有表决权股份总 数的2.1543%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。 6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了现 场见证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 （二）提案审议表决情况： 1.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票的方式，选举潘志成先生、梁清华女士、 曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会 审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况：
本议案采取累积投票的方式，选举王勇先生、王霜女士、何 琳先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审 议通过之日至本届董事会届满。表决情况：
规则》的议案 本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共3个。 3.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》子议案。表 决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.02审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》子 议案。表决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》子议 案。表决情况如下： 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
上述列入本次会议逐项表决的3个子议案，均经出席本次股 东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上 表决同意获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所 （二）见证律师姓名：徐小玉、陈培玉 （三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限 公司召开的2025年第二次临时股东会的通知、召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东 会的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工 股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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