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华智数媒(300426):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年06月26日 20:08:36 中财网 |
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情况
2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2025年6月26日（星期四）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共100人（代表100名股东），代表公司有表决权的股份196,871,833股，占公司有表决权股份总数的43.2455%，具体如下表所示：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 169,982,910 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.3390 |
| 通过网络投票出席会议股东人数 | 98 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 26,888,923 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.9065 |
（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）议案表决结果
| 提案 编码 | 提案名称 | 票数 | 是否 通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《关于接受关联方担保 并向控股股东提供反担 保暨关联交易的议案》 | 26,255,523 （97.6440%） | 608,500 （2.2630%） | 25,000 （0.0930%） | 169,982,810 | 通过 |
| 2.00 | 《关于增加2025年度 日常关联交易预计额度 的议案》 | 26,257,523 （97.6515%） | 580,000 （2.1570%） | 51,500 （0.1915%） | 169,982,810 | 通过 |
| 3.00 | 《关于减少注册资本暨 修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议 案》 | 196,549,133 （99.8361%） | 297,700 （0.1512%） | 25,000 （0.0127%） | 0 | 有效 表决 权股 份总 数的 2/3 以上 通过 |
（二）中小投资者投票情况
本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共99人（代表99名股东），代表公司有表决权的股份 26,889,023股，占公司有表决权股份总数的5.9065%。中小投资者投票具体情况如下：
| 提案编 码 | 提案名称 | 票数 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回 避 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于接受关联方担保并向控股股东 提供反担保暨关联交易的议案》 | 26,255,523 （97.6440%） | 608,500 （2.2630%） | 25,000 （0.0930%） | 0 |
| 2.00 | 《关于增加2025年度日常关联交易 预计额度的议案》 | 26,257,523 （97.6515%） | 580,000 （2.1570%） | 51,500 （0.1915%） | 0 |
| 3.00 | 《关于减少注册资本暨修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》 | 26,566,323 （98.7999%） | 297,700 （1.1071%） | 25,000 （0.0930%） | 0 |
关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
2025年6月26日
中财网