民爆光电(301362):召开2025年第二次临时股东大会的通知
深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于 2025年 7月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 7月 14日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 14日上午 9:15—下午 15:00期间的任何时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 7月 9日（星期三） 7、出席对象： （1）截止 2025年 7月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表：
提案 1.00、2.00为以累积投票方式选举董事的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 3、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记办法 1、登记时间：2025年 7月 11日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。 2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房5楼董事会办公室。 3、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章） （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》（详见附 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 7月 11日 17:00之前送达或传真至公司。 4、股东大会联系方式 联系人：黄金元、李娜 联系电话：0755-23220840 传真：0755-29197301 邮箱：zjb01@upshine.cn 通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼董事会办公室 邮编：518103 5、其他事项 出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2、《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》 附件 3、《授权委托书》 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025年 6月 26日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351362，投票简称：民爆投票。 2、填报表决意见。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）对于累积投票提案（提案 1.00、2.00），股东每持有一股即拥有每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位） 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ① 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 7月 14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 7月 14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 深圳民爆光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件 3： 深圳民爆光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 深圳民爆光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳民爆光电股份有限附件 3： 深圳民爆光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 深圳民爆光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳民爆光电股份有限
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股性质和数量： 委托人证券账户号码： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、上述采用非累积投票制投票的提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；上述采用累积投票制投票的提案，请在表决情况的相应栏中填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。） 中财网
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