中孚信息(300659):中孚信息第六届董事会第十五次会议决议
一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 20日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025年 6月 26日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事陈志江代为出席并行使表决权），本次会议以通讯表决方式出席会议的董事为 7人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于 2022年员工持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司 2022年员工持股计划存续期将于 2025年 7月 28日届满，基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12个月，即存续期延长至 2026年 7月 28日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划存续期展期的公告》。 关联董事刘海卫回避表决。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2025年 6月 27日 中财网
 |