怡合达(301029):第三届监事会第十五次会议决议
第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年6月23日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年6月26日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，其中现场出席人数为 1人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划考核管 理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 该议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司监事会 2025年6月26日 中财网
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