润阳科技(300920):第四届董事会第十七次会议决议
浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年6月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于2025年6月25日以现场及通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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