山石网科(688030):召开2025年第二次临时股东大会的通知
转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年7月14日 15点00分 召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月14日 至2025年7月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
公司于2025年6月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议向下修正“山石转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果均为8票同意、0票反对、1票弃权。董事张锦章先生对上述议案投弃权票，弃权理由详见公司于2025年6月27日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于董事会提议向下修正“山石转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“山石转债”的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年7月11日下午17:30前送达登记地点。 （二）登记时间、地点 登记时间：2025年7月11日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30） 登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室 （三）注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室 联系电话：0512-66806591 联系人：何远涛、顾祎晴 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2025年6月27日 附件 1：授权委托书 授权委托书 山石网科通信技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月 附件 1：授权委托书 授权委托书 山石网科通信技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： “ ” “ ” “ ” “√” 委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打 ，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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