保龄宝(002286):2025年第二次临时股东会决议
保龄宝生物股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2025年 6月 10日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2.本次股东会无否决提案的情形。 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025年 6月 26日（星期四）上午 9：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 6月 26日上午 9：15至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 238人，代表股份数量 104,532,011股，占公司有表决权股份总数的 28.2697％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量55,512,329股，占公司有表决权股份总数的 15.0128％；通过网络投票出席会议的股东 233人，代表股份数量 49,019,682股，占公司有表决权股份总数的13.2569％。出席本次股东会的中小投资者共 235人，代表股份数量 21,615,854股，占公司有表决权股份总数的 5.8458％。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2025年 6月 19日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。 2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下： （1）公司在任董事9人，列席9人。 （2）公司高级管理人员列席了会议。 （3）公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案： 1、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意 97,787,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5478％；反对 6,696,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.4059％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份中小股东总表决情况： 同意 14,871,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7977％；反对 6,696,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9784％；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2239％。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京雍行律师事务所的张蕊律师、杨一鸣律师见证，并出具了法律意见书，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 五、备查文件 1.公司2025年第二次临时股东会决议； 2.北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 2025年 6月 26日 中财网
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