胜通能源(001331):第三届监事会第三次会议决议
胜通能源股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年6月20日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2025-028）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。 经审议，监事会认为公司修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，监事会同意本次修订《公司章程》的议案。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 三、备查文件 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 胜通能源股份有限公司 监事会 2025年6月27日 中财网
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