诺泰生物(688076):诺泰生物：第四届董事会第二次会议决议
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年6月26日下午15:30在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于作废处理 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2023 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-054）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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