中航机载(600372):中航机载第八届监事会2025年度第三次会议决议
中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025年度第三次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025 年度第三次会议通知及会议资料于2025年6月24日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年6月26日12时。会议应参加表决的监事5 人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨 关联交易的议案》 考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机 电系统股份有限公司（以下简称前次吸收合并）并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托公司监事会认为：本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是 由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。 本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》。 与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司监事会 2025年6月27日 中财网
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