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同力日升(605286):同力日升2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月26日 17:54:24 中财网 |
江苏同力日升机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,450,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 71.6966 |
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事李铮、独立董事眭鸿明、独立董事鲁忠涛通过通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亮以通讯方式出席会议；公司副总经理马东良列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 120,341,500 | 99.9096 | 99,900 | 0.0829 | 8,900 | 0.0075 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于控股子公 司为其下属全 资子公司融资 提供股权质押 担保的议案 | 4,295 ,624 | 97.5297 | 99,90 0 | 2.02682 | 8,900 | 0.2021 |
本次股东大会审议的1项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：徐嘉捷、孙钰钢
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025年6月27日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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