华鑫股份(600621):华鑫股份第十一届董事会第十九次会议决议
上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日下午在上海市云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开。公司于2025年6月19日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。 会议应到董事9人，实到董事9人，公司副总经理、总会计师田明先生因工作原因未列席会议，公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。 2025年6月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公司董事会由九名董事组成；同时，取消了公司董事会关联交易控制委员会，董事会关联交易控制委员会的职能由独立董事专门会议行使，现调整公司董事会部分专门委员会成员，具体如下： 一、公司董事会审计委员会 原由魏嶷先生、吴文芳女士及沈巍先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。 现调整为： 由魏嶷先生、吴文芳女士及刘正奇先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。 二、公司董事会战略委员会 原由李军先生、顾诚先生、吴文芳女士及俞洋先生组成，其中李军先生为主任委员（召集人）。 董事会战略委员会委员不作调整。 三、公司董事会提名委员会 原由顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生、李军先生及沈巍先生组成，其中顾诚先生为主任委员（召集人）。 董事会提名委员会委员不作调整。 四、公司董事会薪酬与考核委员会 原由吴文芳女士、魏嶷先生、顾诚先生、李军先生及俞洋先生组成，其中吴文芳女士为主任委员（召集人）。 董事会薪酬与考核委员会委员不作调整。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 中财网
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