海联讯(300277):续聘会计师事务所
杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董事会 2025年第三次临时会议和第六届监事会 2025年第一次临时会议，分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；致同为本公司所属“信息传输、软件和信息技术服务业”的同行业27家上市公司提供年审服务。 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024年末职业风险基金1,877.29万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人高虹、签字注册会计师陈奕涛和项目质量控制复核人任一优具备完成公司审计工作的专业胜任能力。上述人员从业经历如下： （1）签字项目合伙人：高虹，于1999年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师，2012年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份。 （2）签字注册会计师：陈奕涛，于2016年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，同年开始在致同执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。 （3）项目质量控制复核人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。 审计费用：2025年度财务报表审计和内部控制审计费用为人民币 78万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用13万元。2025年度审计收费较上一期费用保持一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员对致同资格证照、机构及项目成员有关信息进行了审查，认为致同具备相关资质，在专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。因此，我们一致同意《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。 （二）董事会、监事会对议案的审议和表决情况 1、公司于2025年6月26日召开第六届董事会2025年第三次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 2、公司于2025年6月26日召开第六届监事会2025年第一次临时会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。 （四）生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议； （二）公司第六届监事会2025年第一次临时会议决议； （三）第六届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要； （四）拟续聘会计师事务所致同关于其基本情况的说明。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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