理邦仪器(300206):董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了公司第五届董事会 2025年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人》的议案，并经 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过并生效。公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2025年 4月 23日召开了公司第五届监事会 2025年第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案，并经 2025年 5月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过并生效。于2025年 4月 25日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2025年 6月 26日召开了第六届董事会 2025年第一次会议和第六届监事会 2025年第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，任期自董事会、监事会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：张浩先生 非独立董事：张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生、袁世新先生 独立董事：郑全录先生、吴瑛女士、何晴女士 公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期为自 2024年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届监事会组成情况 监事会主席、职工代表监事：周纯女士 非职工代表监事：汪洪潮先生、周奕荣女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。 三、公司聘任高级管理人员的情况 公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下： 总裁：张浩先生 副总裁：祖幼冬先生、谢锡城先生 董事会秘书：祖幼冬先生 财务负责人：祖幼冬先生
七、部分董事离任情况 公司第五届董事会董事苏洋先生、李淳先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 苏洋先生、李淳先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。 公司对苏洋先生、李淳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十七日 附件： 一、第六届董事会董事、高级管理人员简历 独立董事、非独立董事、高级管理人员简历可详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。 二、第六届监事会监事简历 非职工代表监事、职工代表监事简历可详见公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及 2025年 4月 28日披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-025）。 三、董事会秘书简历 祖幼冬，男，1962年生，中国国籍，硕士，具有丰富的医疗器械行业经验和管理经验。曾任深圳市安科公司市场及临床技术支持工程师、超声部市场经理等职；1995年加入深圳市理邦精密仪器有限公司（理邦仪器前身），现任公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书、主管公司的财务、证券事务等工作。 截至本公告日，祖幼冬先生直接持有本公司股份 100,104,140股，占公司总股本的 17.27%，为公司创始人之一；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人。 四、证券事务代表简历 刘思辰，男，1991年生，中国国籍，国际经济与贸易专业，经济学学士，香港浸会大学MBA在读，具有证券、基金及会计从业资格。2017年5月入职公司证券事务部，担任证券事务代表至今。 截至本公告日，刘思辰先生未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划持有10万份权益；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。 中财网
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