*ST太和(605081):上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》 为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李晓萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2025年6月26日 中财网
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