茂业商业(600828):茂业商业第十届董事会第三十九次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三 十九次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请3亿元授信的议 案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司 成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。 该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称 “成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平方米的房产作为抵押担保,具体以成 商控股与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。 同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长 根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。 本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，均 为存量贷款，目前正常存续中，抵押物无变化。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的 议案》 本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、 TonyHuang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十六日 中财网
 |