华帝股份(002035):召开2025年第一次临时股东会的通知
关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2025年7月15日（星期二）14:30； 网络投票时间：2025年7月15日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年7月9日（星期三）； 7、会议出席对象 （1）截至2025年7月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。 二、会议审议事项
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 议案1需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。 三、本次股东会现场会议登记方法 1、登记时间：2025年7月14日（星期一，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）； 2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办； 联系人：郑丹敏 联系电话：0760-22244225 传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2025年第一次临时股东会”字样） 3、登记方式 （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记； （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2025年7月14日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2025年第一次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。 华帝股份有限公司 董事会 2025年6月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。 2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：______________________________________________________ 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________ 委托人股东账号：_________________________________________________________ 委托人持股数：___________________________________________________________ 持有股份的性质：_________________________________________________________ 委托人签名（或盖章）：____________________________________________________ 受托人 受托人姓名：_____________________________________________________________ 受托人身份证号码：_______________________________________________________ 受托人签名：_____________________________________________________________ 委托日期：_______________________________________________________________ 附注： 1、议案1、2请在选定表决意见下打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 3、单位委托须加盖单位公章。 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 5、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 附件3： 华帝股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
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