中核科技(000777):第八届董事会第十七次会议决议
中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年6月24日在公司会议室以现场+通讯形式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了关于《修订<公司章程>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定的最新要求、进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，对《公司章程》及其附件进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。 二、审议并通过了关于《修订<股东会议事规则>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《股东会议事规则》。 三、审议并通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》。 四、审议并通过了关于《董事会换届选举非独立董事》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名马瀛先生、龙云飞先生、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。 上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）。 五、审议并通过了关于《董事会换届选举独立董事》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名杨相宁先生、周邵萍女士和鞠铭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。其中，鞠铭先生为会计专业人士。 上述独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）。 六、审议并通过了关于《召开2025年第三次临时股东大会》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 公司2025年第三次临时股东大会决定于2025年7月15日（周二）14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容： 1.关于《修订<公司章程>》的议案； 2.关于《修订<股东会议事规则>》的议案； 3.关于《修订<董事会议事规则>》的议案； 4.关于《董事会换届选举非独立董事》的议案； 5.关于《董事会换届选举独立董事》的议案。 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十四日 中财网
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