海信家电(000921):2024年度股东周年大会决议

时间：2025年06月25日 21:35:53 中财网

原标题:海信家电:2024年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-046 海信家电集团股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。

2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年6月25日(星期三)下午3:00起； （2）网络投票时间：2025年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占本公司股份总数的55.52%。

其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计403名，代表股份587,554,242股，占本公司A股股份总数的63.45%。

（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份181,693,521股，占本公司H股股份总数的39.53%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份698,700,891股，占本公司股份总数的50.43%；参加网络投票的股东共396人，代表股份70,546,872股，占本公司股份总数的5.09%。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

提案 编码	普通决议案	是否回 避表决	股份类别	同意		反对		弃权
				票数 （股）	占有表决权 股份的比例 (%)	票数 （股）	占有表决权 股份的比例 (%)	票数 （股）	占有表决 权股份的 比例(%)
1.00	审议及批准本公司 《2024年度董事 会工作报告》。	否	合计	768,890,266	99.9535%	268,997	0.0350%	88,500	0.0115%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,131,596	99.8584%	268,997	0.1065%	88,500	0.0351%
			A股	587,371,472	99.9689%	164,270	0.0280%	18,500	0.0031%
			H股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%
			表决结果	通过
2.00	审议及批准本公司 《2024年度监事 会工作报告》。	否	合计	768,875,966	99.9517%	280,597	0.0365%	91,200	0.0119%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,117,296	99.8527%	280,597	0.1111%	91,200	0.0361%
			A股	587,357,172	99.9665%	175,870	0.0299%	21,200	0.0036%
			H股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%
			表决结果	通过
3.00	审议及批准本公司 《2024年年度报 告全文及其摘 要》。	否	合计	768,879,066	99.9521%	268,597	0.0349%	100,100	0.0130%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,120,396	99.8540%	268,597	0.1064%	100,100	0.0396%
			A股	587,360,272	99.9670%	163,870	0.0279%	30,100	0.0051%
			H股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%
				通过
4.00	审议及批准《经审 计的本公司2024 年度财务报告》。	否	合计	768,897,566	99.9545%	261,697	0.0340%	88,500	0.0115%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,138,896	99.8613%	261,697	0.1036%	88,500	0.0351%
			A股	587,378,772	99.9701%	156,970	0.0267%	18,500	0.0031%
			H股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%
			表决结果	通过
5.00	审议及批准本公司 《2024年度利润 分配方案》。	否	合计	769,120,293	99.9834%	109,770	0.0143%	17,700	0.0023%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,361,623	99.9495%	109,770	0.0435%	17,700	0.0070%
			A股	587,426,772	99.9783%	109,770	0.0187%	17,700	0.0030%
			H股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
			表决结果	通过
6.00	审议及批准《关于 续聘信永中和会计 师事务所（特殊普 通合伙）担任本公 司2025年度审计 机构，并授权董事 会决定其酬金的议 案》。	否	合计	766,982,893	99.7056%	2,235,970	0.2907%	28,900	0.0038%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	250,224,223	99.1030%	2,235,970	0.8856%	28,900	0.0114%
			A股	587,325,472	99.9611%	199,870	0.0340%	28,900	0.0049%
			H股	179,657,421	98.8794%	2,036,100	1.1206%	0	0.0000%
			表决结果	通过
7.00	审议及批准本公司 《关于开展外汇衍 生品业务的议 案》。	否	合计	769,110,393	99.9821%	110,970	0.0144%	26,400	0.0034%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,351,723	99.9456%	110,970	0.0440%	26,400	0.0105%
			A股	587,416,872	99.9766%	110,970	0.0189%	26,400	0.0045%
			H股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
			表决结果	通过
8.00	审议及批准本公司 《关于以自有闲置 资金进行委托理财 的议案》。	否	合计	737,807,158	95.9128%	31,259,246	4.0636%	181,359	0.0236%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	221,048,488	87.5477%	31,259,246	12.3804%	181,359	0.0718%
			A股	584,577,354	99.4933%	2,954,488	0.5028%	22,400	0.0038%
			H股	153,229,804	84.3342%	28,304,758	15.5783%	158,959	0.0875%
			表决结果	通过
9.00	审议及批准本公司 《关于购买董监高 责任险的议案》。	否	合计	768,797,393	99.9415%	352,270	0.0458%	98,100	0.0128%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,038,723	99.8216%	352,270	0.1395%	98,100	0.0389%
			A股	587,311,672	99.9587%	214,470	0.0365%	28,100	0.0048%
			H股	181,485,721	99.8856%	137,800	0.0758%	70,000	0.0385%
				通过
10.00	审议及批准《关于 本公司董事长基本 年薪的议案》。	否	合计	769,089,093	99.9794%	132,570	0.0172%	26,100	0.0034%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	252,330,423	99.9372%	132,570	0.0525%	26,100	0.0103%
			A股	587,395,572	99.9730%	132,570	0.0226%	26,100	0.0044%
			H股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
			表决结果	通过
11.00	审议及批准《关于 本公司向海信集团 控股股份有限公司 借款的议案》。	是	合计	127,888,323	99.8838%	129,470	0.1011%	19,300	0.0151%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	127,888,323	99.8838%	129,470	0.1011%	19,300	0.0151%
			A股	70,646,802	99.7899%	129,470	0.1829%	19,300	0.0273%
			H股	57,241,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
			表决结果	通过
12.00	审议及批准《关于 预计2026年度担 保额度的议案》	否	合计	722,070,642	93.8671%	47,152,021	6.1296%	25,100	0.0033%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	205,311,972	81.3152%	47,152,021	18.6749%	25,100	0.0099%
			A股	581,176,042	98.9144%	6,353,100	1.0813%	25,100	0.0043%
			H股	140,894,600	77.5452%	40,798,921	22.4548%	0	0.0000%
			表决结果	通过
提案 编码	特别决议案	是否回 避表决	股份类别	同意		反对		弃权
				票数 （股）	占有表决权 股份的比例 (%)	票数 （股）	占有表决权 股份的比例 (%)	票数 （股）	占有表决 权股份的 比例(%)
13.00	审议及批准《关于 提请股东大会给予 董事会发行股份的 一般性授权的议 案》。	否	合计	732,490,975	95.2217%	36,730,688	4.7749%	26,100	0.0034%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	215,732,305	85.4422%	36,730,688	14.5474%	26,100	0.0103%
			A股	583,325,941	99.2804%	4,202,201	0.7152%	26,100	0.0044%
			H股	149,165,034	82.0971%	32,528,487	17.9029%	0	0.0000%
			表决结果	通过
14.00	审议及批准《关于 提请股东大会给予 董事会发行债务融 资工具的一般性授 权的议案》。	否	合计	722,048,342	93.8642%	47,173,021	6.1324%	26,400	0.0034%
			其中：与会 持股 5%以 下股东	205,289,672	81.3064%	47,173,021	18.6832%	26,400	0.0105%
			A股	581,165,742	98.9127%	6,362,100	1.0828%	26,400	0.0045%
			H股	140,882,600	77.5386%	40,810,921	22.4614%	0	0.0000%
			表决结果	通过
15.00		否	合计	722,467,420	93.9187%	46,325,943	6.0222%	454,400	0.0591%

其中：与会
持股 5%以 205,708,750 81.4723% 46,325,943 18.3477% 454,400 0.1800% 审议及批准《关于
修订〈公司章程〉 下股东

			A股	580,296,033	98.7647%	7,169,809	1.2203%	88,400	0.0150%
			H股	142,171,387	78.2479%	39,156,134	21.5506%	366,000	0.2014%
			表决结果	通过

注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第1至第12项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第13至第15项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

本次出席的股东中，青岛海信空调有限公司以及海信（香港）有限公司作为关联股东已对第11项议案进行回避表决。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、独立董事述职情况
本次会议听取了本公司独立董事的2024年度述职报告。本公司《2024年度独立董事述职报告》已于2025年3月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智 马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件
1．经与会董事签字确认的2024年度股东周年大会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2024年度股东周年大会的法律意见书。


特此公告。


海信家电集团股份有限公司董事会
2025年6月25日