赣锋锂业(002460):2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议

时间：2025年06月25日 21:23:54 中财网

原标题:赣锋锂业:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年6月25日14:00
网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025年 6月 25日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2025年 6月 25日上午 9:15至 2025年 6月 25日
下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况
1、2024年年度股东大会出席总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
1,680名，代表股份数量602,906,600股，占公司股本总数2,017,167,779股的 29.8888%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表4名，代
表股份数量543,769,534股，占公司有表决权股份总数的26.9571%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人3名，代表股份数量
520,133,785股，占公司有表决权股份总数的25.7854%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量23,635,749股，占公司有表决权股份总股数的1.1717%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,676人，代表股份数量
59,137,066股，占公司有表决权股份总数的2.9317%。

2、2025年第一次A股类别股东会议出席情况：
出席本次A股类别股东会议的股东及授权委托代表人1,679名，代
表股份数量 579,270,851股，占公司有表决票 A股股份总数
1,613,593,699的35.8994％。其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人3名，代表股份数量520,133,785股，占公司有表决票A股股份
总数的32.2345％；通过网络投票出席会议的A股股东1,676人，代表
股份数量59,137,066股，占公司有表决票A股股份总数的3.6649%。

3、2025年第一次H股类别股东会议出席情况：
出席本次H股类别股东会议的股东及授权委托代表人1名，代表
股份数量27,883,829股，占公司有表决票H股股份总数403,574,080的6.9092%。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,813,584	99.7484%	995,487	0.1719%	461,780	0.0797%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,335,693	99.7394%	999,407	0.1658%	571,500	0.0948%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,806,804	99.7473%	1,012,287	0.1748%	451,760	0.0780%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,328,913	99.7383%	1,016,207	0.1686%	561,480	0.0931%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

3、审议《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

A股股东	577,803,504	99.7467%	996,087	0.1720%	471,260	0.0814%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,325,613	99.7378%	1,000,007	0.1659%	580,980	0.0964%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

4、审议《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,731,784	99.7343%	1,061,467	0.1832%	477,600	0.0824%
H股股东	23,440,509	99.1740%	85,520	0.3618%	109,720	0.4642%
全体股东	601,172,293	99.7123%	1,146,987	0.1902%	587,320	0.0974%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

5、审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,419,302	99.6804%	1,374,609	0.2373%	476,940	0.0823%
H股股东	23,533,309	99.5666%	85,520	0.3618%	16,920	0.0716%
全体股东	600,952,611	99.6759%	1,460,129	0.2422%	493,860	0.0819%
其中：A股中 小股东	57,320,517	96.8709%	1,374,609	2.3231%	476,940	0.8060%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

6、审议《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,394,202	99.6760%	1,371,809	0.2368%	504,840	0.0872%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,009,111	99.6853%	1,375,729	0.2282%	521,760	0.0865%

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	57,531,939	97.2282%	1,104,667	1.8669%	535,460	0.9049%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	81,146,848	97.9942%	1,108,587	1.3387%	552,380	0.6671%
其中：A股中 小股东	57,531,939	97.2282%	1,104,667	1.8669%	535,460	0.9049%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

8、审议《关于确定监事薪酬的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,556,584	99.7041%	1,177,227	0.2032%	537,040	0.0927%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,171,493	99.7122%	1,181,147	0.1959%	553,960	0.0919%
其中：A股中 小股东	57,457,799	97.1029%	1,177,227	1.9895%	537,040	0.9076%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

9、审议《2024年度利润分配预案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	576,911,078	99.5926%	1,920,993	0.3316%	438,780	0.0757%
H股股东	23,593,429	99.8209%	25,400	0.1075%	16,920	0.0716%
全体股东	600,504,507	99.6016%	1,946,393	0.3228%	455,700	0.0756%
其中：A股中 小股东	56,812,293	96.0120%	1,920,993	3.2465%	438,780	0.7415%

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,022,418	99.6119%	1,777,353	0.3068%	471,080	0.0813%
H股股东	23,593,429	99.8209%	25,400	0.1075%	16,920	0.0716%
全体股东	600,615,847	99.6200%	1,802,753	0.2990%	488,000	0.0809%
其中：A股中 小股东	56,923,633	96.2002%	1,777,353	3.0037%	471,080	0.7961%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

11、审议《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	551,363,709	95.1824%	27,456,082	4.7398%	451,060	0.0779%
H股股东	8,573,875	36.2750%	15,044,954	63.6534%	16,920	0.0716%
全体股东	559,937,584	92.8730%	42,501,036	7.0494%	467,980	0.0776%
其中：A股中 小股东	31,264,924	52.8373%	27,456,082	46.4004%	451,060	0.7623%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

12、审议《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议
案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	546,120,377	94.2772%	32,669,944	5.6398%	480,530	0.0830%
H股股东	7,418,741	31.3878%	16,200,088	68.5406%	16,920	0.0716%
全体股东	553,539,118	91.8118%	48,870,032	8.1057%	497,450	0.0825%
其中：A股中	26,021,592	43.9761%	32,669,944	55.2118%	480,530	0.8121%

小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

13、审议《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议
案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	547,359,033	94.4910%	31,432,548	5.4262%	479,270	0.0827%
H股股东	7,897,167	33.4120%	15,721,662	66.5165%	16,920	0.0716%
全体股东	555,256,200	92.0966 %	47,154,210	7.8211%	496,190	0.0823%
其中：A股中 小股东	27,260,248	46.0695%	31,432,548	53.1206%	479,270	0.8100%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

14、审议《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,590,696	99.7100%	1,100,715	0.1900%	579,440	0.1000%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,205,605	99.7179%	1,104635	0.1832%	596,360	0.0989%
其中：A股中 小股东	57,491,911	97.1606%	1,100,715	1.8602%	579,440	0.9792%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。

15、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	568,240,454	98.0958%	10,585,317	1.8274%	445,080	0.0768%
H股股东	18,959,308	80.2145%	4,659,521	19.7139%	16,920	0.0716%

全体股东	587,199,762	97.3948%	15,244,838	2.5286%	462,000	0.0766%
其中：A股中 小股东	48,141,669	81.3588%	10,585,317	17.8890%	445,080	0.7522%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

16、审议《关于为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	554,996,028	95.8094%	23,802,193	4.1090%	472,630	0.0816%
H股股东	12,531,288	53.0184%	11,087,541	46.9100%	16,920	0.0716%
全体股东	567,527,316	94.1319%	34,889,734	5.7869%	489,550	0.0812%
其中：A股中 小股东	34,897,243	58.9759%	23,802,193	40.2254%	472,630	0.7987%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

（二）2025年第一次 A股类别股东会议
1、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	568,240,454	98.0958%	10,585,317	1.8274%	445,080	0.0768%
其中：A股中 小股东	48,141,669	81.3588%	10,585,317	17.8890%	445,080	0.7522%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

（三）2025年第一次 H股类别股东会议
1、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
H股股东	23,080,658	82.7743%	4,786,251	17.1650%	16,920	0.0607%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陈
林君律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年年度股东大会、2025
年第一次 A股类别股东会议及 2025年第一次 H股类别股东会议决
议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会议
及 2025年第一次 H股类别股东会议的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年 6月 26日