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青农商行(002958):2024年度股东大会决议
| 时间：2025年06月25日 21:23:48 中财网 |
青岛农村商业银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共467人，代表有表决权股份2,368,035,425股，占本行有表决权股份总数的44.4335%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份703,222,300股，占本行有表决权股份总数的13.1952%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表460人，代表有表决权股份1,664,813,125股，占本行有表决权股份总数的31.2383%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 青岛农村商 业银行股份 有限公司 2024年度董 事会工作报 告 | 2,363,358,925 | 99.8025% | 4,200,200 | 0.1774% | 476,300 | 0.0201% | 通过 |
| 2.00 | 青岛农村商 业银行股份 有限公司 2024年度监 事会工作报 告 | 2,366,436,925 | 99.9325% | 1,015,200 | 0.0429% | 583,300 | 0.0246% | 通过 |
| 3.00 | 青岛农村商 业银行股份 有限公司 2024年财务 决算报告及 2025年财务 预算报告 | 2,362,549,155 | 99.7683% | 4,783,570 | 0.2020% | 702,700 | 0.0297% | 通过 |
| 4.00 | 关于青岛农 村商业银行 股份有限公 司2024年度 利润分配方 案的议案 | 2,366,739,725 | 99.9453% | 1,048,200 | 0.0443% | 247,500 | 0.0105% | 通过 |
| 5.00 | 关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2025年日常关联交易预计额度的议案 | |||||||
| 5.01 | 青岛国信发 展（集团）有 限责任公司 及其关联企 业 | 1,811,613,025 | 99.9216% | 1,099,000 | 0.0606% | 322,400 | 0.0178% | 通过 |
| 5.02 | 青岛城市建 设投资（集团 ）有限责任公 司及其关联 企业 | 1,863,283,355 | 99.8916% | 1,694,370 | 0.0908% | 327,200 | 0.0175% | 通过 |
| 5.03 | 青岛金家岭 控股集团有 限公司及其 关联企业 | 2,216,344,325 | 99.9238% | 1,352,500 | 0.0610% | 338,600 | 0.0153% | 通过 |
| 5.04 | 青岛融资担 保集团有限 公司及其关 联企业 | 1,811,315,625 | 99.9052% | 1,364,400 | 0.0753% | 354,400 | 0.0195% | 通过 |
| 5.05 | 青岛财通集 团有限公司 | 2,365,904,655 | 99.9100% | 1,288,400 | 0.0544% | 842,370 | 0.0356% | 通过 |
| 5.06 | 青岛银行股 份有限公司 | 1,811,661,625 | 99.9243% | 1,090,800 | 0.0602% | 282,000 | 0.0156% | 通过 |
| 5.07 | 日照银行股 份有限公司 | 1,970,214,255 | 99.9034% | 1,083,800 | 0.0550% | 820,370 | 0.0416% | 通过 |
| 6.00 | 关于修订《青 岛农村商业 银行股份有 限公司关联 交易管理办 法》的议案 | 2,366,133,755 | 99.9197% | 987,800 | 0.0417% | 913,870 | 0.0386% | 通过 |
| 7.00 | 关于聘请青 岛农村商业 银行股份有 限公司2025 年度外部审 计机构的议 案 | 2,365,821,355 | 99.9065% | 993,800 | 0.0420% | 1,220,270 | 0.0515% | 通过 |
| 8.00 | 关于《青岛农 | 2,366,205,955 | 99.9227% | 1,069,400 | 0.0452% | 760,070 | 0.0321% | 通过 |
| 村商业银行 股份有限公 司未来三年 （ 2025-2027 年）股东分红 回报规划》的 议案 | ||||||||
| 9.00 | 关于吸收合 并青岛平度 惠民村镇银 行并改建为 分支机构的 议案 | 2,362,708,055 | 99.7750% | 4,499,900 | 0.1900% | 827,470 | 0.0349% | 通过 |
| 10.00 | 关于吸收合 并山东沂南 蓝海村镇银 行并改建为 分支机构的 议案 | 2,362,730,355 | 99.7760% | 4,499,900 | 0.1900% | 805,170 | 0.0340% | 通过 |
| 11.00 | 关于吸收合 并济宁蓝海 村镇银行并 改建为分支 机构的议案 | 2,362,626,555 | 99.7716% | 4,499,900 | 0.1900% | 908,970 | 0.0384% | 通过 |
| 12.00 | 关于选举张 坤先生为第 五届董事会 非执行董事 的议案 | 2,362,675,155 | 99.7736% | 1,060,600 | 0.0448% | 4,299,670 | 0.1816% | 通过 |
| 13.00 | 关于选举唐 静女士为第 五届董事会 非执行董事 的议案 | 2,362,653,355 | 99.7727% | 1,084,500 | 0.0458% | 4,297,570 | 0.1815% | 通过 |
上述第 9.00项、第 10.00项、第 11.00项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 4.00 | 关于青岛农村商业银行 股份有限公司2024年度 利润分配方案的议案 | 1,007,301,225 | 99.8715% | 1,048,200 | 0.1039% | 247,500 | 0.0245% | 通过 |
| 5.00 | 关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2025年日常关联交易预计额度的议案 | |||||||
| 5.01 | 青岛国信发展（集团） 有限责任公司及其关联 企业 | 1,007,175,525 | 99.8591% | 1,099,000 | 0.1090% | 322,400 | 0.0320% | 通过 |
| 5.02 | 青岛城市建设投资（集 团）有限责任公司及其 关联企业 | 1,006,575,355 | 99.7996% | 1,694,370 | 0.1680% | 327,200 | 0.0324% | 通过 |
| 5.03 | 青岛金家岭控股集团有 限公司及其关联企业 | 856,905,825 | 99.8030% | 1,352,500 | 0.1575% | 338,600 | 0.0394% | 通过 |
| 5.04 | 青岛融资担保集团有限 公司及其关联企业 | 1,006,878,125 | 99.8296% | 1,364,400 | 0.1353% | 354,400 | 0.0351% | 通过 |
| 5.05 | 青岛财通集团有限公司 | 1,006,466,155 | 99.7887% | 1,288,400 | 0.1277% | 842,370 | 0.0835% | 通过 |
| 5.06 | 青岛银行股份有限公司 | 1,007,224,125 | 99.8639% | 1,090,800 | 0.1082% | 282,000 | 0.0280% | 通过 |
| 5.07 | 日照银行股份有限公司 | 912,432,755 | 99.7917% | 1,083,800 | 0.1185% | 820,370 | 0.0897% | 通过 |
| 7.00 | 关于聘请青岛农村商业 银行股份有限公司2025 年度外部审计机构的议 案 | 1,006,382,855 | 99.7805% | 993,800 | 0.0985% | 1,220,270 | 0.1210% | 通过 |
| 8.00 | 关于《青岛农村商业银 行股份有限公司未来三 年（2025-2027年）股东 分红回报规划》的议案 | 1,006,767,455 | 99.8186% | 1,069,400 | 0.1060% | 760,070 | 0.0754% | 通过 |
| 12.00 | 关于选举张坤先生为第 五届董事会非执行董事 的议案 | 1,003,236,655 | 99.4685% | 1,060,600 | 0.1052% | 4,299,670 | 0.4263% | 通过 |
| 13.00 | 关于选举唐静女士为第 五届董事会非执行董事 | 1,003,214,855 | 99.4664% | 1,084,500 | 0.1075% | 4,297,570 | 0.4261% | 通过 |
| 的议案 |
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、张桂敏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025年 6月 25日
中财网