酒鬼酒(000799):2024年度股东大会决议
酒鬼酒股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期：2025年6月25日15：00。 2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭 店。 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 4、召集人：本公司董事会。 5、主持人：公司董事长高峰。 6、网络投票时间：2025年6月25日。 （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00。 （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年 6月 25日 9:15—15:00。 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计857名，其所 持有表决权的股份总数为109,217,426股，占公司有表决权总股份的 33.6127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为100,954,791股，占公司有表决权总股份的31.0698%；参加网络投票的股东为848人， 其所持有表决权的股份总数为8,262,635股，占公司有表决权总股份 的2.5429%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024年度股东大会的 通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下： 提案一 《2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意108,800,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.6186％；反对362,877股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3323％；弃权53,700股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0492％。 中小股东总表决情况： 同意8,073,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的95.0934％；反对362,877股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.2741％；弃权53,700股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6325％。 表决结果：本议案获通过。 提案二 《2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意108,796,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.6146％；反对369,877股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3387％；弃权51,100股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0468％。 中小股东总表决情况： 同意8,069,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的95.0416％；反对369,877股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.3566％；弃权51,100股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6019％。 表决结果：本议案获通过。 提案三 《2024年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意108,797,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.6158％；反对363,877股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3332％；弃权55,700股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0510％。 中小股东总表决情况： 同意8,070,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的95.0581％；反对363,877股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.2859％；弃权55,700股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6561％。 表决结果：本议案获通过。 提案四 《2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意108,795,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.6137％；反对372,177股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3408％；弃权49,700股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0455％。 中小股东总表决情况： 同意8,068,258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的95.0310％；反对372,177股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.3836％；弃权49,700股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％。 表决结果：本议案获通过。 提案五 《2024年利润分配预案》 总表决情况： 同意108,769,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.5896％；反对412,577股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3778％；弃权35,700股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0327％。 中小股东总表决情况： 同意8,041,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的94.7200％；反对412,577股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.8595％；弃权35,700股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4205％。 表决结果：本议案获通过。 提案六 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意108,783,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.6024％；反对377,577股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3457％；弃权56,700股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0519％。 中小股东总表决情况： 同意8,055,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的94.8849％；反对377,577股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.4472％；弃权56,700股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6678％。 表决结果：本议案获通过。 提案七 《关于更换董事的议案》 总表决情况： 同意108,765,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.5860％；反对390,277股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.3573％；弃权61,900股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0567％。 中小股东总表决情况： 同意8,037,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的94.6741％；反对390,277股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的4.5968％；弃权61,900股，占出席本次股 东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7291％。 表决结果：本议案获通过。 提案八 《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意107,631,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.5478％；反对1,521,099股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.3927％；弃权65,000股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0595％。 中小股东总表决情况： 同意6,904,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的81.3183％；反对1,521,099股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 17.9161％；弃权 65,000股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7656％。 表决结果：本议案获通过。 本议案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。 提案九 《关于修改股东会议事规则的议案》 总表决情况： 同意107,675,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.5886％；反对1,477,599股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.3529％；弃权63,900股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0585％。 中小股东总表决情况： 同意6,948,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的81.8436％；反对1,477,599股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 17.4037％；弃权 63,900股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7526％。 表决结果：本议案获通过。 提案十 《关于修改董事会议事规则的议案》 总表决情况： 同意107,670,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的98.5840％；反对1,476,999股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.3523％；弃权69,500股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0636％。 中小股东总表决情况： 同意6,943,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的81.7848％；反对1,476,999股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 17.3966％；弃权 69,500股，占出席本 次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8186％。 表决结果：本议案获通过。 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大 会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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