信凯科技(001335):2024年年度股东会决议
浙江信凯科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况： 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 2：30。 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 25日9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李治先生。 6. 本次股东会的股权登记日：2025年 6月 18日（星期三） 7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8. 会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 128人，代表股份 70,559,873股，占公司有表决权股份总数的 75.2722％。 其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 70,304,770股，占公司有表决权股份总数的 75.0001％。 通过网络投票的股东 122人，代表股份 255,103股，占公司有表决权股份总数的 0.2721％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 124人，代表股份 2,364,343股，占公司有表决权股份总数的 2.5222％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,109,240股，占公司有表决权股份总数的 2.2501％。 通过网络投票的中小股东 122人，代表股份 255,103股，占公司有表决权股份总数的 0.2721％。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意 70,536,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,340,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；反对 20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8713％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。 2.《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,536,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；反对 20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,340,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；反对 20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8713％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。 3.《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对 22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,339,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；反对 22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。 4.《关于 2024年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对 22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,339,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；反对 22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。 5.《关于 2024年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,528,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549％；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,332,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6550％；反对 28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2181％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。 6.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,339,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918％。 7.《关于董事 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意2,318,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0671％；反对 22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0024％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,318,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0671％；反对 22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0024％。 8.《关于监事 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意70,509,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290％；反对 26,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,314,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8810％；反对 26,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0997％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193％。 9.《关于公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意70,512,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对 20,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,316,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；反对 20,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8755％；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1462％。 10.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：同意70,512,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对 40,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。 同意 2,316,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；反对 40,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7299％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 11.《关于修订部分公司治理制度的议案》 11.01关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：同意70,514,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,319,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1462％。 11.02关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 70,514,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,319,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1462％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 11.03关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 70,514,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,319,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0883％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1462％。 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 11.04关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况：同意 70,534,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9640％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,338,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9257％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7655％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3088％。 11.05关于修订《募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：同意 70,512,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 40,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,316,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；反对 40,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7299％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2918％。 11.06关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果：通过 表决情况：同意 70,536,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。 其中，中小投资者对本提案的表决情况如下： 同意 2,340,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；反对 16,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7063％；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2918％。 三、律师出具的法律意见书 1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2. 律师姓名：张理清、朱怡静 3. 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备案文件 1. 公司 2024年年度股东会会议决议； 2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会 中财网
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