朝阳科技(002981):第四届监事会第四次会议决议
第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于2025年6月20日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（监事肖坤先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》 监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权期限已届满，同意公司注销首次授予激励对象已获授但未在可行权期内行权的股票期权共计2.52万份。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司2025年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度日常关联交易预计额度事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2025年6月25日 中财网
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