朝阳科技(002981):第四届董事会第四次会议决议
第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于2025年6月20日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于2025年6月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开； 3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 董事徐林浙先生作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。 2、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足日常经营需要，公司预计2025年度子公司星联技术（广东）有限公司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易，金额不超过4,000万元。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036） 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议； 4、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
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