江苏北人(688218):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年06月25日 21:05:46 中财网 |
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原标题:
江苏北人:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688218 证券简称：
江苏北人 公告编号：2025-026
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月25日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18号一楼 VIP1会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 |
| 普通股股东人数 | 61 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,681,409 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 32,681,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0587 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0587 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份2,126,387股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书韦莉女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,485,175 | 99.3996 | 195,234 | 0.5974 | 1,000 | 0.0031 |
2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,611,199 | 99.7852 | 69,210 | 0.2118 | 1,000 | 0.0031 |
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,611,199 | 99.7852 | 69,210 | 0.2118 | 1,000 | 0.0031 |
4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,610,199 | 99.7821 | 69,210 | 0.2118 | 2,000 | 0.0061 |
5、议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,595,853 | 99.7382 | 84,556 | 0.2587 | 1,000 | 0.0031 |
6、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,611,199 | 99.7852 | 69,210 | 0.2118 | 1,000 | 0.0031 |
7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,485,199 | 99.3996 | 195,210 | 0.5973 | 1,000 | 0.0031 |
8、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,642,532 | 99.8810 | 37,877 | 0.1159 | 1,000 | 0.0031 |
9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,485,199 | 99.3996 | 195,210 | 0.5973 | 1,000 | 0.0031 |
10、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,611,199 | 99.7852 | 69,210 | 0.2118 | 1,000 | 0.0031 |
11、 议案名称：《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,529,699 | 99.5358 | 150,210 | 0.4596 | 1,500 | 0.0046 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于取消监事
会并修订<公司 | 6,324
,675 | 96.9907 | 195,2
34 | 2.9940 | 1,000 | 0.0153 |
| | 章程>的议案》 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：翁思雪、王姝
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2025年6月26日
中财网
