锦江酒店(600754):锦江酒店2024年年度股东会决议

时间：2025年06月25日 20:55:54 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2024年年度股东会决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/900934 公告编号：2025-033上海锦江国际酒店股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	507
其中：A股股东人数	453
境内上市外资股股东人数（B股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,196,719
其中：A股股东持有股份总数	524,616,363
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,580,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	50.4829
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.1178
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席管丽娟女士因公务安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,615,881	99.8093	863,072	0.1645	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计：	537,823,281	99.7453	1,233,328	0.2287	140,110	0.0260

2、议案名称：2024年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,618,581	99.8098	860,372	0.1640	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计：	537,825,981	99.7458	1,230,628	0.2282	140,110	0.0260

3、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,638,981	99.8137	839,972	0.1601	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,156	2.5387	2,800	0.0192
普通股合计：	537,846,381	99.7496	1,210,128	0.2244	140,210	0.0260

4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,790,936	99.8427	685,717	0.1307	139,710	0.0266
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计：	537,998,336	99.7777	1,055,973	0.1958	142,410	0.0265

5、议案名称：2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,942,136	99.8715	623,217	0.1188	51,010	0.0097
B股	14,210,200	97.4613	370,156	2.5387	0	0.0000
普通股合计：	538,152,336	99.8063	993,373	0.1842	51,010	0.0095

6、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,822,536	99.8487	655,517	0.1250	138,310	0.0263
B股	14,210,200	97.4613	370,156	2.5387	0	0.0000
普通股合计：	538,032,736	99.7841	1,025,673	0.1902	138,310	0.0257

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,426,334	43.2450	24,078,694	56.5106	104,110	0.2444
B股	10,461,050	71.7476	4,119,306	28.2524	0	0.0000
普通股合计：	28,887,384	50.5117	28,198,000	49.3063	104,110	0.1820

8、议案名称：关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,408,234	43.2025	24,093,794	56.5461	107,110	0.2514
B股	10,461,150	71.7482	4,119,206	28.2518	0	0.0000
普通股合计：	28,869,384	50.4802	28,213,000	49.3325	107,110	0.1873

9、议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,447,903	99.7773	1,068,350	0.2036	100,110	0.0191
B股	13,024,094	89.3263	1,553,562	10.6552	2,700	0.0185
普通股合计：	536,471,997	99.4947	2,621,912	0.4863	102,810	0.0190

10、议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,645,536	99.8149	813,117	0.1550	157,710	0.0301
B股	14,207,400	97.4421	372,956	2.5579	0	0.0000
普通股合计：	537,852,936	99.7508	1,186,073	0.2200	157,710	0.0292

11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	497,453,571	94.8224	27,051,082	5.1564	111,710	0.0212
B股	1,664,048	11.4129	12,916,308	88.5871	0	0.0000
普通股合计：	499,117,619	92.5669	39,967,390	7.4124	111,710	0.0207

12、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,678,336	99.8212	822,817	0.1568	115,210	0.0220
B股	14,207,500	97.4428	372,856	2.5572	0	0.0000
普通股合计：	537,885,836	99.7569	1,195,673	0.2218	115,210	0.0213

13 H
、议案名称：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,792,236	99.8429	770,217	0.1468	53,910	0.0103
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,314,136	99.8363	828,673	0.1537	53,910	0.0100

14、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
14.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,746,136	99.8341	808,817	0.1542	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,268,036	99.8278	867,273	0.1608	61,410	0.0114

14.02、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,782,536	99.8411	772,417	0.1472	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,304,436	99.8345	830,873	0.1541	61,410	0.0114

14.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,782,936	99.8411	772,017	0.1472	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,304,836	99.8346	830,473	0.1540	61,410	0.0114

14.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,783,036	99.8412	772,417	0.1472	60,910	0.0116
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,304,936	99.8346	830,873	0.1541	60,910	0.0113

14.05、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,782,136	99.8410	772,017	0.1472	62,210	0.0118
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,304,036	99.8344	830,473	0.1540	62,210	0.0116

14.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,784,636	99.8415	772,017	0.1472	59,710	0.0113
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,306,536	99.8349	830,473	0.1540	59,710	0.0111

14.07、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,786,036	99.8417	770,617	0.1469	59,710	0.0114
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,307,936	99.8352	829,073	0.1538	59,710	0.0110

14.08、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,786,036	99.8417	770,617	0.1469	59,710	0.0114
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,307,936	99.8352	829,073	0.1538	59,710	0.0110

14.09、议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,785,236	99.8416	770,217	0.1468	60,910	0.0116
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计：	538,307,036	99.8350	828,673	0.1537	61,010	0.0113

15、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,741,736	99.8333	765,417	0.1459	109,210	0.0208
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计：	538,263,636	99.8269	823,873	0.1528	109,210	0.0203

16、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,744,536	99.8338	764,117	0.1457	107,710	0.0205
B股	14,521,900	99.5991	57,455	0.3941	1,001	0.0068
普通股合计：	538,266,436	99.8275	821,572	0.1524	108,711	0.0201

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,737,236	99.8324	766,417	0.1461	112,710	0.0215
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计：	538,259,036	99.8261	824,873	0.1530	112,810	0.0209

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,783,136	99.8412	720,017	0.1372	113,210	0.0216
B股	14,521,800	99.5984	55,756	0.3824	2,800	0.0192
普通股合计：	538,304,936	99.8346	775,773	0.1439	116,010	0.0215

19、议案名称：关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,733,236	99.8317	772,217	0.1472	110,910	0.0211
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计：	538,255,036	99.8254	830,673	0.1541	111,010	0.0205

20、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,694,636	99.8243	810,017	0.1544	111,710	0.0213
B股	14,521,800	99.5984	58,556	0.4016	0	0.0000
普通股合计：	538,216,436	99.8182	868,573	0.1611	111,710	0.0207

21、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,732,536	99.8315	772,917	0.1473	110,910	0.0212
B股	14,521,900	99.5991	57,455	0.3941	1,001	0.0068
普通股合计：	538,254,436	99.8252	830,372	0.1540	111,911	0.0208

22、议案名称：关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,526,509	99.7923	978,944	0.1866	110,910	0.0211
B股	14,011,834	96.1008	568,422	3.8985	100	0.0007
普通股合计：	537,538,343	99.6924	1,547,366	0.2870	111,010	0.0206

23、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,746,336	99.8342	742,317	0.1415	127,710	0.0243
B股	14,558,601	99.8508	19,055	0.1307	2,700	0.0185
普通股合计：	538,304,937	99.8346	761,372	0.1412	130,410	0.0242

24、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	523,730,336	99.8311	712,317	0.1358	173,710	0.0331
B股	14,557,700	99.8446	19,956	0.1369	2,700	0.0185
普通股合计：	538,288,036	99.8315	732,273	0.1358	176,410	0.0327

(二)累积投票议案表决情况
25、 关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
25.01	选举张晓强先生为公司第 十一届董事会董事	536,479,342	99.4960	是
25.02	选举许铭先生为公司第十	536,340,686	99.4703	是
	一届董事会董事
25.03	选举周维女士为公司第十 一届董事会董事	536,629,917	99.5240	是
25.04	选举毛啸先生为公司第十 一届董事会董事	537,967,939	99.7721	是

26、 关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是否 当选
26.01	选举张晖明先生为公司第十 一届董事会独立董事	536,898,285	99.5737	是
26.02	选举徐建新先生为公司第十 一届董事会独立董事	536,901,892	99.5744	是
26.03	选举刘九评先生为公司第十 一届董事会独立董事	538,108,495	99.7982	是
26.04	选举张磊先生为公司第十一 届董事会独立董事	536,841,354	99.5632	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（未完）